公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等相关法律法规规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870549 中凯国际 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由北京颐合中鸿律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（三）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会回顾 2022 年工作，提交《2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会回顾 2022 年工作，提交《2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

财务部根据 2022 年公司实际经营情况，提交《2022 年度财务决算报告》。

公告编号：2023-009

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

财务部根据2022年公司实际经营情况及2023年各部门经营计划，提交《2023年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，具体以双方签订的审计服务协议为准，提请董事会及股东大会审议。
（九）审议《董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。
（十）审议《监事会对董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明的意见》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事会对董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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