公告日期：2024-05-21

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数14,854,670 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩月月因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,854,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,854,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会回顾 2023 年工作，提交《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,854,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部根据 2023 年公司实际经营情况，提交《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,854,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部根据2023年公司实际经营情况及2024年各部门经营计划，提交《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,854,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于公司
未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,854,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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