公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-010

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4人。

董事陈世涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《设立天津分公司的议案》
1.议案内容：

为拓展天津市中小学生研学旅行业务，公司拟在天津武清区设立分公司，分公司经营范围不超出总公司，具体以市场监督管理登记机关审核为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向交通银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司宣武支行申请信用借款，贷款期限为 2 年，贷款期内借款额度不超过 300 万元（该额度属于循环额度）。董事长作为共同借款人，仅承担公司未及时还款之风险。具体以与银行签订的《流动资金借款合同》约定为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2024年 6 月 13日

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