公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-015

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数14,165,670 股，占公司有表决权股份总数的 84.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈世涛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐松、余晨因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司变更注册地址及修订章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要拟变更注册地址，并同时修订公司章程。具体见公司于全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,165,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。