公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-022

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数14,245,170 股，占公司有表决权股份总数的 85.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈世涛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中的未分配利润为
-9,728,345.52 元，公司实收股本为 16,695,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时”需召开临时股东大会。《关于公司未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一的议案》已于 2024 年 8 月 22 日经公司第三届
董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,245,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第二次临时股东大会决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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