公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-008

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数14,934,170 股，占公司有表决权股份总数的 89.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构，提请股大大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,934,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

第三届董事会任期将于 2025 年 11 月 2 日届满，因经营管理需要，公司拟提
前进行董事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王亚超、朱晓焕、史双豪、韩月月、任军涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,934,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-008

（三）审议通过《关于公司监事换届的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2025 年 11 月 2 日届满，因经营管理需要，公司拟提
前进行监事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名陈世涛、余晨为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,934,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王亚超 董事 任职 ……
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