公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-009

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：王亚超

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王亚超先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经履职，为保证董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定选举王亚超先生为公司董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起生效。本次选举为王亚超先生连任公司董事长。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会决定：

任命朱晓焕女士为总经理，任期三年；任命任军涛为公司常务副总经理，任期三年；任命史锴、韩月月、俞小红、史双豪、徐松为公司副总经理，任期三年。
续聘张海彦女士为公司财务负责人，任期延期至第四届董事会届满；续聘董景丽女士为公司董事会秘书，任期延期至第四届董事会届满。

以上任命及聘任均自本议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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