
公告日期:2025-02-18
公告编号:2025-009
证券代码:870549 证券简称:中凯国际 主办券商:西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:王亚超
6.会议列席人员:公司监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举王亚超先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经履职,为保证董事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,决定选举王亚超先生为公司董事长,任期三年,自本议案审议通过之日起生效。本次选举为王亚超先生连任公司董事长。
公告编号:2025-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会决定:
任命朱晓焕女士为总经理,任期三年;任命任军涛为公司常务副总经理,任期三年;任命史锴、韩月月、俞小红、史双豪、徐松为公司副总经理,任期三年。
续聘张海彦女士为公司财务负责人,任期延期至第四届董事会届满;续聘董景丽女士为公司董事会秘书,任期延期至第四届董事会届满。
以上任命及聘任均自本议案审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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