公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-007

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等相关法律法规规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-007

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870549 中凯国际 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由北京颐合中鸿律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议

2 √

案》

3 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

公告编号：2026-007

6 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

议案 1：具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 2：公司决定 2025 年度不进行利润分配。

议案 3：董事会回顾 2025 年工作，提交 2025 年度工作报告。

议案 4：财务部根据 2025 年公司实际经营情况，提交《2025 年度财务决算
报告》。

议案 5：财务部根据 2025 年公司实际经营情况及 2026 年各部门经营计划，
提交《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：监事会回顾 2025 年工作，提交 2025 年度工作报告。

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