公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-008

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证
券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亚超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数14,271,670 股，占公司有表决权股份总数的 85.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈世涛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,271,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司决定 2025 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,271,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2026-008

1.议案内容：

董事会回顾 2025 年工作，提交 2025 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,271,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2025 年公司实际经营情况，提交《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数14,271,670股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部根据2025年公司实际经营情况及2026年各部门经营计划，提交《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数14,271,670股，占出席本次会议有表决权股份总……
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