公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-026

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李苏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司 章程的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

公司自挂牌以来，治理逐步完善，信息披露及时准确充分。考虑目前行业 发展趋势，根据公司战略发展规划调整需要，为更好的集中精力做好公司经营 管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化， 经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂 牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在股转系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的 权益，公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东、实际控制人关于申请公 司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》：为保护公司异议股东的 合法权益，在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产等因素的基础上，承 诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东（异议股东包括公司 2024 年第三 次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东 大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司全部股票进 行回购，回购价格以异议股东取得公司股票时的成本价格与公司最近一期经审 计的每股净资产孰高为依据，具体价格由双方协商确定。

异议股东申请股票回购的期限自公司股票终止挂牌之日（即股转系统出具 同 意公司终止挂牌的书面确认函之日）起 1 个月内提出书面回购申请，公司 控股股 东、实际控制人自其提出书面回购申请之日起 2 个月内完成股票回购 事项。如异 议股东未在上述期限内向公司提出书面回购申请，视为同意继续 持有公司股票， 公司控股股东、公司实际控制人将不再承担回购义务；各方 如果协商一致签署有 其他协议或约定的，按其具体约定履行。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东 大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果……
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