公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-031

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日上午 9：30。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2024 年 12 月 13 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》和《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。现因客观情况发生变化，董事会结合公司实际情
况经审慎研究，决定暂时取消原定于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》规定。
三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年 12 月 18 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议的
相关议案将推迟审议，董事会将根据工作安排，另行通知召开日期及股权登记日期，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅

公告编号：2024-031

解。
特此公告。

美核电气（济南）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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