公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-003

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李苏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数61,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事贾永晔因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

公司总经理娄建明列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公司自挂牌以来，治理逐步完善，信息披露及时准确充分。考虑目前行
业发展趋势，根据公司战略发展规划调整需要，为更好的集中精力做好公司经 营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化， 经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂 牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在股转系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的 权益，公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东、实际控制人关于申请公 司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》：为保护公司异议股东的 合法权益，在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产等因素的基础上，承 诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东（异议股东包括公司 2025 年第一 次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东 大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司全部股票进

公告编号：2025-003

行回购，回购价格以异议股东取得公司股票时的成本价格与公司最近一期经审 计的每股净资产孰高为依据，具体价格由双方协商确定。

异议股东申请股票回购的期限自公司股票终止挂牌之日（即股转系统出具 同 意公司终止挂牌的书面确认函之日）起 1 个月内提出书面回购申请，公司 控股股东、实际控制人自其提出书面回购申请之日起 2 个月内完成股票回购事 项。如异议股东未在上述期限内向公司提出书面回购申请，视为同意继续持有 公司股票， 公司控股股东、公司实际控制人将不再承担回购义务；各方如果 协商一致签署有 其他协议或约定的，按其具体约定履行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌……
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