公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-040

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事李继胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李继胜先生为第五届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-040

经公司 2025 年第一次临时股东会及 2025 年第一次职工大会审议，公司选
举出第五届监事会成员，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科 技股份有限公司章程》的相关规定，同意选举李继胜先生为公司第五届监事会 主席，任期与本届监事会任期相同。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 15 日

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