公告日期：2025-08-25

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议地点：办公室二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩占宏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩占宏先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛
阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名韩占宏 先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日 起计算。董事会已事先征得韩占宏先生的同意，韩占宏先生不属于失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股 份有限公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举韩彩凤女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛 阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名韩彩凤 女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日 起计算。董事会已事先征得韩彩凤女士的同意，韩彩凤女士不属于失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股 份有限公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 反对 0；弃权 0。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举马兴新先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名
马兴新先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议 通过之日起计算。董事会已事先征得马兴新先生的同意，马兴新先生不属于 失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪 潮消防科技股份有限公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举刘军峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛 阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名刘军峰 先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日 起计算。董事会已事先征得刘军峰先生的同意，刘军峰先生不属于失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股 份有限公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举韩俊贤女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛 阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名韩俊贤 女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日
起计算。董事会已事先征得韩俊贤女士的同意，韩俊贤女士不属于失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《……
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