公告日期：2025-08-25

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<洛阳市浪潮消防科 技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司由洛阳市浪潮消防药剂有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在洛阳市工商行政管理局注册登记，领取营业执照，营业执照号为91410300171152244M。

第三条 公司于2017年1月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：洛阳市浪潮消防科技股份有限公司。

英文名称：Luoyang Langchao Fire Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：洛阳市伊滨区龙顾路119号。邮政编码：471000。

第六条 公司注册资本为人民币6008.4061万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：精益求精、与时共进、持续发展、低碳环保。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险化学品应急

救援服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
紧急救援服务；安全咨询服务；消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推

广服务；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防火封

堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复

合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含

危险化学品）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；表面功能材料

销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；特种设备销售；专用设备

修理；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人

的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；机械设备研发；汽车零部件及配件

制造；汽车零部件研发；汽车销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

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