公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-043

证券代码：870551 证券简称：浪潮消防 主办券商：光大证券
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号（高速龙门出口东200米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩占宏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防 科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩彩凤因出差缺席，委托董事刘军峰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司洛阳浪潮实业发展有限公司 51%股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-043

为进一步推进公司战略发展和资源整合，同意公司将持有的控股子公司洛 阳浪潮实业发展有限公司 51%的股权（对应认缴出资额 510 万元，实缴出资额 510 万元）转让给杨青青，转让价格为 510 万元。本次转让价格以洛阳浪潮实 业发展有限公司审计评估结果为依据并经交易双方谈判确定。本次转让完成 后，公司不再持有洛阳浪潮实业发展有限公司股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立子公司洛阳市鸿途新材料有限责任公司的议案》
1.议案内容：

为了符合发展战略，扩大公司业务，同意公司与游毅设立合资公司，即洛 阳市鸿途新材料有限责任公司（具体名字以市场监督管理部门核准登记的信息 为准）。该合资公司的注册资本人民币1100.00万元，其中公司以现金方式出 资认缴人民币495万元，占注册资本的45.00%；游毅以现金方式出资认缴人民 币605万元，占注册资本的55.00%。

该合资公司的主要经营范围为：专用化学产品制造（不含危险化学品）； 消防器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热 和隔音材料销售；医用包装材料制造；生态环境材料制造；防火封堵材料生产； 保温材料销售；建筑材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型 膜材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （上述经营范围以市场监督管理部门核准登记的信息为准）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-043

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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