公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：870552 证券简称：弘基时尚 主办券商：开源证券
广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十二条 投资者关系管理中 第一百六十二条 投资者关系管理中
公司与投资者沟通的内容主要包括： 公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一） 公司的发展战略、经营方针； （一） 公司的发展战略、经营方针；
（二） 法定信息披露及其说明，包括 （二） 法定信息披露及其说明，包
定期报告和临时公告等； 括定期报告和临时公告等；

（三） 公司已公开披露的经营管理信 （三） 公司已公开披露的经营管理息及其说明，包括生产经营状况、财务 信息及其说明，包括生产经营状况、财状况、新产品或新技术的研究开发、经 务状况、新产品或新技术的研究开发、
营业绩、股利分配等； 经营业绩、股利分配等；

（四） 公司已公开披露的重大事项及 （四） 公司已公开披露的重大事项
其说明； 及其说明；

（五） 企业文化，包括公司核心价值 （五） 企业文化，包括公司核心价
观、公司使命、经营理念； 值观、公司使命、经营理念；

（六） 公司其他依法可以披露的相关 （六） 公司其他依法可以披露的相

公告编号：2022-012

信息及已公开披露的信息。 关信息及已公开披露的信息。

（七） 若公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的，应当充
分考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。公司终止挂牌过程中应
制定合理的投资者保护措施，其中，公
司主动终止挂牌的，控股股东，实际控
制人应该制定合理的投资者保护措施，
通过提供现金选择权、回购安排等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被强
制终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该与其他股东主动、积极协商解决方
案，可以通过设立专门基金等方式对投
资者损失进行合理的赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

三、备查文件
《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
广东弘基时尚……
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