公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-022

证券代码：870553 证券简称：久信模具 主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章立预

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员 工持股计划（草案）》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东章立预、苏州增裕贸易有限公司应回避表 决本项议案。

全体股东均为关联方则视为不回避，全体股东进行表决。

（二）审议通过《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办

法》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员 工持股计划管理办法》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东章立预、苏州增裕贸易有限公司应回避表 决本项议案。

全体股东均为关联方则视为不回避，全体股东进行表决。

公告编号：2021-022

（三）审议通过《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的

参与对象名单》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2021 年员 工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-017）

2.议案表决结果：

同意股数 21,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东章立预、苏州增裕贸易有限公司应回避表 决本项议案。

全体股东均为关联方则视为……
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