公告日期：2022-05-18

证券代码：870555 证券简称：海帝股份 主办券商：长江证券

广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 17 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：肖海弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年受疫情影响，公司经营出现亏损，但相较 2020 年亏损幅度明显收窄。全

年召开股东大会 2 次，董事会 3 次，监事会 2 次，审议各种议案 29 份。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所对公司 2021 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经大信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现营业收入 31,052,071.26 元，亏损为-3,290,989.97 元，截止2021 年12月31日，公司资产总额 44,142,300.63元，净资产总额 28,947,104.66 元。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现营业收入 31,052,071.26 元，亏损为-3,290,989.97 元，现结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 2021 年年度报告》《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2022 年公司年度经营计划》议案

1.议案内容：

预计 2022 年度公司经营情况较 2021 年度持续性改善。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2……
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