公告日期：2019-08-20

广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路公司 C 栋会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以邮件，电话，短信方式

发出

5.会议主持人：肖海弟

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名肖海弟为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖海弟担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生自然终止。肖海弟董事为连任。经核查，肖海弟不属于«关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答»中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律，行政，法规，部门规章，规范性文件和«公司章程»的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名周晓燕为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周晓燕担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生自然终止。周晓燕董事为连任。经核查，周晓燕不属于«关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答»中规定的失信联合惩戒对象，符合董事长候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律，行政，法规，部门规章，规范性文件和«公司章程»的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈熙担任公司第

二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生自然终止。

陈熙董事为连任。经核查，陈熙不属于«关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答»中规定的失信联合惩戒对象，符合董事长候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律，行政，法规，部门规章，规范性文件和«公司章程»的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名周泽铿为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周泽铿担任公司第

二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生自然终止。

周泽铿董事为连任。经核查，周泽铿不属于«关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答»中规定的失信联合惩戒对象，符合董事长候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律，行政，法规，部门规章，规范性文件和«公司章程»的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提……
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