公告日期：2019-05-15

广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖海弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议召开合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,520,000股，占公司有表决权股份总数的98.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年全年实现营业收入4814万元，净利润近400万元。同时，作为新形势严格监管下的新三板公众公司，公司治理结构日趋程序化。全年董事会共召开5次会议，通过决议21项，发布各种公告20份。

同意股数29,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所对公司2018年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经大信会计师事务所审计，公司2018年度实现营业收入48139520.92元，实现净利润为3979749.79元，截止2018年12月31日，公司资产总额63968215.03元，净资产总额38620009.68元。

2.议案表决结果：

同意股数29,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司利润情况、现金流量情况、资产负债结构。

2.议案表决结果：

同意股数29,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益。

2.议案表决结果：

同意股数29,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认2018年度日常性关联交易执行情况的议案》议案

1.议案内容：

2018年公司严格执行公司《关联交易管理制度》，按照法律法规及公司内部关联交易管理制度的相关规定的决策权限和程序进行审批，并按规定对关联交易予以公开披露。公司在2018年度确已切实履行规范关联交易的相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数29,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及回避表决事项，但因两位普通股股东均为关联方，故全体股东一致同意不回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》，截止2018年12月31日，公司2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为3979749.79元，加上2017年未分配利润3625538.04元，截止2018年12月31日，公司实际可供股东分配利润为7207312.85元。

为保障公司生产经营的正常进行，增强发展的后劲，实现公司持续稳定健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定：2018年度公司利润分配预案为不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数29,520,……
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