公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-006

证券代码：870555 证券简称：海帝股份 主办券商：长江证券
广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1
月 8 日审议并通过：

选举肖海弟先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,519,000 股，占公司股本的 88.3967%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖海弟先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,519,000 股，占公司股本的 88.3967%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1
月 8 日审议并通过：

选举陈熙先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈熙先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-006

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1
月 8 日审议并通过：

选举周晓燕女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,001,000 股，占公司股本的 10.0033%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议 于 2020 年 1
月 8 日审议并通过：

选举卓泽民先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卓泽民主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-006

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届不对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
广东海帝隽绣东方实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
广东海帝隽绣东方实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

广东海帝隽绣东方实业股份有限公司
董事会
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