公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-019

证券代码：870555 证券简称：海帝股份 主办券商：长江证券

广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2020年发 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 无 0 0 无

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 无 0 0 无

商品、提供
劳务

委托关联人 无 0 0 无

销售产品、
商品

接受关联人 无 0 0 无

委托代为销
售其产品、
商品

公司向股东肖海弟、 2,196,000.00 2,196,000.00 无

周晓燕承租位于广

其他 州市花都区新雅街

华兴工业区东升路

的房产，用于日常生

产及办公。

合计 - 2,196,000.00 2,196,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-019

肖海弟为公司股东，持股比例 88.4%，为公司控股股东；

周晓燕为公司股东，持股比例 10%；

肖伟诚为公司董事，系控股股东肖海弟侄子

周泽铿为公司董事，系控股股东肖海弟外甥
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
本次关联方交易为日常性关联方交易，关联董事肖海弟、周晓燕、周泽铿、肖伟城回避表决，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该事项提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部分批准的公告。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1.公司向股东肖海弟承租位于广州市花都区新雅街华兴工业区东升路的房产，用于日常生产及办公。租赁期限为一年，生产及办公场所的租赁面积共为 16,200.00 平方米，每平方米的租金为 18.00 元/月，每年的租金共为 2,916,000.00 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产
经营的正常所需，是合理的、必要的。

公告编号：2020-019

(二)本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等
价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方
式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的
行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面
独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也……
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