公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-001

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 01 月 06 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫治国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-001

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,927,107 股，占公司有表决权股份总数的 79.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理李学春、常务副总经理张军花、副总经理谭立彦、总工 程师林锋出席会议，其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年与控股股东日常性关联交易的议
案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟继续租用北京首信股份有限公司所有的，位于北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座的写字楼三层全楼层，作为
公司办公场所。具体见公司 2022 年 12 月 21 日发布的《关于预计 2023
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,629,737 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，法人股东北京首信股份有限公司为交易对方，构成关联关系，回避表决。
（二） 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》，由对方为本公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服
务。具体内容见公司 2022 年 12 月 21 日发布的《关于与中国电子科
技财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,629,737 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，法人股东北京首信股份有限公司与交易对方均为中国电子科技集团有限公司实际控制的企业，构成关联关系，回避表决。
（三） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-001

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 35,927,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《北京首信科技股份有限公司 2023 ……
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