公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-005

证券代码：870556 证券简称: 首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十一条 公司设董事 第一百一十一条 公司设董事
会，对股东大会负责。 会，对股东大会负责。董事会可
以根据需要设立审计、战略、提
名、薪酬与考核等相关专门委
员会，并制定其工作规则。专门
委员会对董事会负责，依照公

公告编号：2023-005

司章程和董事会授权履行职
责。

第一百一十八条 董事长行使下 第一百一十八条 董事长行使下
列职权： 列职权：

（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、
主持董事会会议； 主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决 （二）督促、检查董事会决
议的执行； 议的执行；

（三）管理董事会的日常工 （三）管理董事会的日常工
作； 作；

（四）在董事会休会期间， （四）在董事会休会期间，
决定公司临时报告的披露事项； 决定公司临时报告的披露事项；
（五）签署董事会重要文件 （五）签署董事会重要文件；
和其他应由公司法定代表人签 （六）在发生特大自然灾害
署的其他文件； 等不可抗力的紧急情况下，对公
（六）行使法定代表人的职 司事务行使符合法律规定和公司
权； 利益的特别处置权，并在事后向
（七）在发生特大自然灾害 公司董事会和股东大会报告；

等不可抗力的紧急情况下，对公 （七）董事会授予的其他职权。司事务行使符合法律规定和公司
利益的特别处置权，并在事后向
公司董事会和股东大会报告；

公告编号：2023-005

（八）董事会授予的其他职权。
(二)新增条款内容
第二百条 如果公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止 挂牌或者被强制终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对 异议股东作出合理安排。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者 保护机制。其中，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控 制人应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体措施方 案为其他股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，控股股 东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

根据公司经营发展需要，需要设立董事会专门委员会，增加摘牌时投资者保护机制。
三、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

公告编号：2023-005

北京首信科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。