公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：莫治国

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

公告编号：2023-008

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 36,777,369 股，占公司有表决权股份总数的 81.73%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事田婕因拟离任原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李学春、常务副总经理张军花、副总经理董芸以个人股 东身份出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举梁渝为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

同意董事田婕辞职，选举梁渝为第五届董事会董事。详见公司

2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京首信科技股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,777,369 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2023-008

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

修改详细内容见公司 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京首信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,777,369 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

修改后的《董事会议事规则》全文见公司 2023 年 3 月 31 日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京首信科技股份有限公司》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,777,369 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-008

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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