公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京首信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 关于设立董事会专门委员会的情况

公司为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定在董事会中设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：莫治国

委员：闫红、张军花

2、提名委员会

主任委员（召集人）：梁渝

委员：莫治国、张军花

公告编号：2023-012

3、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：莫治国

委员：梁渝、闫红

4、审计委员会

主任委员（召集人）：闫红

委员：梁渝、莫治国

上述董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、 备查文件

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

北京首信科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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