公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日，书面通
知
5. 会议主持人：尤东辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露的公告《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2022 年财务决算，2023 年财务预算。

公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》议案
1.议案内容：

2022 年度权益分派预案，拟以总股本 4500 万股为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发现
金红利 1260 万元。详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业
股份转让系统的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审
计机构。详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京首信科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京首信科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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