公告日期：2023-08-30

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日，书面通知
5.会议主持人：莫治国董事长
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李学春因时间原因缺席，委托董事张军花代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》（公告
编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会决策事项执行情况报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会审议事项的后续执行情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于与四川美森诉讼及诉后进展的议案》

关于公司与四川美森诉讼的经过及诉讼结束后的应收款项催收情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议<关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的公告《关于中国电子科技财务
有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不存在关联董事，无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度资产经营计划中期调整的议案》1.议案内容：

2023 年度资产经营计划微调。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于工资总额落实及全年预计情况的议案》
1.议案内容：

上半年工资总额实现情况，全年预计情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于审议<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》
1.议案内容：

经理层成员任期制和契约化管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于审议<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

经理层成员业绩考核管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于审议<经理层成员薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

经理层成员薪酬管理办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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