公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-030

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫治国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-030

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,987,895 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李学春因时间原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员张军花、董芸、谭立彦以股东身份出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于在北京银行中关村分行申请 5000 万元综合授
信额度的议》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的公告《关于拟向银行申请授信
额度的公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,987,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于在光大银行北京分行申请 2000 万元非融资性

公告编号：2023-030

保函授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的公告《关于拟向银行申请授信
额度的公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,987,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于在交通银行东单支行申请 2000 万元非融资性
保函授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 30 日披露的公告《关于拟向银行申请授信
额度的公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,987,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2023-030

三、 备查文件目录
《北京首信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
北京首信科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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