公告日期：2023-11-30

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫治国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,502,633 股，占公司有表决权股份总数的 78.89%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙治成、胡雯、樊旭因拟离任原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
拟任董事田婕列席会议，拟任监事王海燕列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举莫治国为公司第五届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

选举莫治国为公司第五届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,502,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于选举李学春为公司第五届董事会董事的议

案》

1.议案内容：

选举李学春为公司第五届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,502,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于选举田婕为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举田婕为公司第五届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,502,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于选举闫红为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举闫红为公司第五届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,502,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于选举张军花为公司第五届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

选举张军花为公司第五届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,502,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于选举尤东辉为公司第五届监事会监事的议
案》

1.议案内容：

选举尤东辉为公司第五届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,502,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七） 审议通过《关于选举王海燕为公司第五届监事会监事的议
案》

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