公告日期：2023-12-28

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日，电话、
邮件通知
5.会议主持人：董事长莫治国
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<战略发展规划（2024-2026）>的议案》1.议案内容：

公司 2024-2026 年发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议<“三重一大”决策制度>的议案》
1.议案内容：

公司《“三重一大”决策制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<超额利润分享方案>的议案》
1.议案内容：

公司完成利润超过董事会下达任务指标时的奖励办法，即《超额
利润分享方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议<超额利润分享激励对象遴选办法>的议案》1.议案内容：

《超额利润分享激励对象遴选办法》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于审议<2023 年度超额利润分享实施细则>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度超额利润分享实施细则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于审议<2023 年度内控报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度内控报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于审议 2024 年度筹资计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度筹资计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于审议 2024 年度资产经营计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度资产经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议《关于预计 2024 年与控股股东日常性关联交易的议案》1.议案内容：

预计 2024 年与控股股东发生的关联交易，详见公司 2023 年 12
月 28 日发布于全国中小企业转让系统指定信息披露平台的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事莫治国、梁渝、闫红在交易对方任 职，与本事项构成关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会……
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