
公告日期:2024-06-04
公告编号:2024-013
证券代码:870556 证券简称:首信科技 主办券商:光大证券
北京首信科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
北京首信科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年
年度股东大会,股权登记日为 2024 年 6 月 14 日,有关会议事项详见
公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2024-012。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 6 月 3 日,公司董事会收到单独持有 3.53%股份的股东张
军花书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》,
提请在 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提
案。
公告编号:2024-013
(二)临时提案的具体内容
公司拟向中信银行申请最高额度为人民币 5000 万元的 综合授信额度,额度可以滚动使用,授信期限为 12 个月。 本次申请的综合授信额度基于公司信用直接授予,不再另 行提供任何形式的担保。具体授信额度、期限、币种以银行 的最终审批结果为准,协议日期以实际签署日为准。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东张军花符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东张军花提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 5 月 22 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
(1)《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》(2)《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》
公告编号:2024-013
北京首信科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日
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