公告日期：2024-12-04

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日，邮件通
知
5.会议主持人：莫治国董事长
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<战略发展规划（2025-2027）>的议案》1.议案内容：

公司 2025 至 2027 年战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

《对外担保管理制度》修订，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的
公告《北京首信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<2024 年度内控报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度内控报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年经理层行权效果评估报告》
1.议案内容：

截至本议案审议之日，2024年董事会授权事项的执行情况报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于审议 2025 年度资产经营计划的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年资产经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议《关于审议 2025 年度筹资计划的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度筹资计划。
2.回避表决情况

本议案涉及向控股股东贷款计划，属于关联交易，关联董事莫 治国、梁渝、闫红回避表决，非关联董事不足 3 人。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计 2025 年与控股股东日常性关联交易的议案》1.议案内容：

2025 年预计与首信股份发生的日常性关联交易，详见公司 2024年11月4 日披露的公告《关于预计2025 年日常性关联交易的公告 》（公告编号：2024-025）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事莫治国、梁渝、闫红回避表决， 非关联董事不足 3 人。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2025 年与实控人下属公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年预计与实控人下属公司（控股股东除外）的日常性关联交

易，详见公司 2024 年 11 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常
性关联交易的公告 》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不存在关联董事，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审……
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