公告日期：2024-12-20

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫治国董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 33,345,527 股，占公司有表决权股份总数的 74.10%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李学春因时间原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员张军花、谭立彦、林锋、董芸以股东身份出席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议 2025 年度资产经营计划的议案》

1.议案内容：

2025 年度资产经营计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,345,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于审议 2025 年度筹资计划的议案》

1.议案内容：

2025 年筹资计划，其中涉及 2025 年拟向控股股东贷款计划，详

见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联
交易的公告 》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,048,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2025 年与控股股东日常性关联交易的议
案》

1.议案内容：

预计 2025 年与控股股东首信股份发生的日常性关联交易，详见
公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《关于预计 2025 年日常性关联交
易的公告 》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,048,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避表决。
（四） 审议通过《关于预计 2025 年与实控人下属公司日常性关联交

易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年与实控人下属公司（不含控股股东）发生的日常性
关联交易，详见公司 2024 年 12 月 4 日披露的公告《关于预计 2025
年日常性关联交易的公告 》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,048,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避表决。
（五） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司
2024 年度财务报告的审计机构，详见公司 2024 年 12 月 4 日披
露的公告《变更 2024 年度会计师事务所公告 》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,345,527 股，占本次股东大……
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