公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-001

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日，邮件通知
5.会议主持人：莫治国董事长
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2025-001

董事李学春因时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与中国电子科技集团公司第十五研究所关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与中国电子科技集团公司第十五研究所签署销售合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不存在关联董事，无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

北京首信科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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