
公告日期:2025-04-29
证券代码:870556 证券简称:首信科技 主办券商:光大证券
北京首信科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区将台路 5 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日,书面通知
5.会议主持人:莫治国
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-002)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于审议<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务决算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
拟向股东大会报告的 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2025 年度董事会工作计划》
1.议案内容:
2025 年董事会工作计划安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2024 年度总裁工作报告》
1.议案内容:
总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《2024 年董事会决策事项执行情况报告》
1.议案内容:
2024 年度董事会审议事项的执行情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于审议<关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》……
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