公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-007

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日，书面通
知
5. 会议主持人：尤东辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年董事会决策事项执行情况报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会审议事项的执行情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会 2024 年度工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于监事会延期换届的议案》议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《关于监事会延期换届公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2025-007

《北京首信科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京首信科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

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