公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-019

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日，邮件，
电话通知

5.会议主持人：莫治国

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

取消监事会和监事设置，由审计委员会承担公司法规定的监事会
职责，修订公司章程。详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司章程》，拟对相关治理制度做相应修
订。详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》（公告编号：2025-013 至 2025-018）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司第五届董事第二十二次会议决议》

北京首信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。