公告日期：2025-08-06

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回
避表决，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京首信科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确
保董事会工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京首 信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，
结合公司实际情况，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；
（七）决定公司重大收购方案；
（八）拟订公司收购本公司股票的方案；
（九）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（十）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第三条 董事会以会议的方式行使职权。

第四条 董事及董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责范围内行使权利，董事会不得将法定职权授予个别董事或他人行使。董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会制定董事会专门委员会工作规则，明确董事会专门委员会的组成、职权、程序、运行机制及议事规则，由股东会批准。

第二章 董事会组织机构及工作程序

第五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

第六条 董事会任期三年，董事由股东会选举或更换，任期自本届董事会成立始至本届董事会期限届满止。中途补选的董事，任期至本届董事会期限届满为止。董事任期届满，连选可以连任。根据需要，经股东会批准，公司董事会也可提前换届。

第七条 董事长主持董事会日常工作，并行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）管理董事会的日常工作；

（四）签署董事会重要文件；

（五）在董事会休会期间，决定公司临时报告的披露事项；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三章 董事会会议及提案

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。临时会议是定期会议以外的满足本规则第十二条召开的会议。

第十条 董事会定期会议应以现场会议形式召开，临时……
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