公告日期：2025-08-06

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

提请召开本次股东大会的议案已于 2025 年8 月 4 日经公司第五届董事
会第二十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 15:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870556 首信科技 2025 年 8 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司 √

章程》的议案

关于修订公司相关治理制度

2 √

的议案

（一） 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

（二） 关于修订公司相关治理制度的议案

根据新修订的《公司章程》，拟对相关治理制度做相应修订，详见公
司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规则》 《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》（公告 编号：2025-013 至 2025-018）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为议案一；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股
东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 8 月 22 日 14:50

（三） 登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：谭立彦

联系……
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