公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日，书面
通知

5.会议主持人：董事长莫治国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2025-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 27 日披露的《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不存在关联董事，无回避表决情况。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于向光大银行北京分行申请 1000 万元非融资性保函授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 27 日披露的《关于拟向银行申请授信额度
的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-024

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于向交通银行申请 2000 万元非融资性保函授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 27 日披露的《关于拟向银行申请授信额度
的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 27 日披露的《2025 年半年度报告》（公
告编号：2025-023）。
2.审计委员会意见

公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，收入确认政 策与行业惯例一致，坏账准备计提比例合理，同意提交董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
北京首信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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