公告日期：2026-01-09

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫治国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,757,633 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李学春因时间原因缺席 ；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理董芸、林锋以股东身份出席会议
二、 议案审议情况
（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议 通过《选举莫治国为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议 通过《选举梁渝为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议 通过《选举张军花为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议 通过《选举闫红为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议 通过《选举尤东辉为第六届董事会董事》

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于审议 2026 年度资产经营计划的议案》

1.议案内容：

2026 年度资产经营计划

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于审议 2026 年度筹资计划的议案》

1.议案内容：

2026 年度筹资计划，其中涉及向控股股东借款事项，详见公司
2025 年 12 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的《关于
预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,460,263 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东首信股份回避了表决。
（四） 审议通过《关于预计 2026 年与控股股东及其下属公司日常性
关联交……
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