公告日期：2026-01-27

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日，电话、
邮件通知

5.会议主持人：莫治国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举莫治国为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举莫治国为第六届董事会董事长
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张军花为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张军花为公司总经理
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任谭立彦为公司董事会秘书

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于全国股转系统指定信息披露
平台的公告《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年经理层行权效果评估报告》
1.议案内容：

2025 年经理层对董事会授权事项的执行效果评估
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年董事会决策事项执行情况报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会决策事项的执行情况
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于审议 2025 年度风险管理报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度风险管理工作报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任董芸、谭立彦、陈涛、夏天刚为公司副总经理，聘任林锋 为公司总工程师，聘任肖兰芳为公司财务负责人。详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的公告《董事长、 高级管理人员换届公告》（公告编号 2026-003）。

2.审计委员会意见

2026 年 1 月 15 日，审计委员会召开会议，对拟聘任肖兰芳为财务
负责人的事项进行了审议，一致认为肖兰芳具备对应的专业能力， 是担任财务负责人的适当人选，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
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