公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-008

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区将台路 1 号 B1 座

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫治国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召

公告编号：2026-008

集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,757,633 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总工程师林锋、副总经理董芸以股东身份出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 日披 露于全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2026-008

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 日披 露于全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京首信科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。