公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-016

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫治国董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-016

会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,757,633 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三） 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总工程师林锋、副总经理董芸以股东身份出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任张人千、李昊阳为独立董事的议案》

1.议案内容：

聘任第六届董事会独立董事，详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露
于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告《独立董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,757,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2026-016

三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李昊阳 独立董事 就任 2026 年 3 2026 年第三次临 审议通过
月 27 日 时股东会会议

张人千 独立董事 就任 2026 年 3 2026 年第三次临 审议通过
月 27 日 时股东会会议

四、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

北京首信科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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