公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-017

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日，电话、
邮件通知

5.会议主持人：莫治国董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2026-017

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于审议<董事会审计委员会工作规则>的议案》1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-017

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于审议<北京首信科技股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

《薪酬管理办法》修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京首信科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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