公告日期：2026-04-02

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

董事会审计委员会工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议
通过了《关于审议<董事会审计委员会工作规则>的议案》。议案表决
结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，
无需回避表决。本议案无需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京首信科技股份有限公司

董事会审计委员会工作规则

第一章 总 则

第一条 为完善北京首信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“公司法”）、《北京首信科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件， 公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本
工作规则。
第二条 审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等规定对公司审计、内控体系等方面进行监督并提供专业咨询意见，行使《公司法》规定的监事会职权。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成， 应当为不在公司担
任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员及召集人由董事会选举或更换。
第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，该召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 审计委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司
董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告， 视为不能履行职责， 委员会应当建议董事会予以撤换。

第三章 审计委员会的职责权限

第八条 审计委员会行使下列职责：
（一） 检查公司财务；
（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行召开和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五） 向董事会和股东会会议提出提案；
（六） 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；
（七） 《公司法》规定的监事会的相关权限、《公司章程》《董事
会专门委员会工作规则》规定的其他职权，以及公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三） 聘任或者解聘公司财务负责人；
（四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五） 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程规定的其他事项。
第十条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞……
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