公告日期：2026-04-20

证券代码：870556 证券简称：首信科技 主办券商：光大证券
北京首信科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号 B1 座

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日，书面
通知

5.会议主持人：莫治国董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及摘要所披露的信息能真实反映出公司
2025 年度的经营管理和财务状况，内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一致同意该议案，并同意 将该议案提交股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议〈2025 年度财务审计报告〉的议案》1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告。
2.审计委员会意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2025 年度审 计报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况， 同意通过该议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》1.议案内容：

2025 年度财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于审议〈2026 年度财务预算报告〉的议案》1.议案内容：

2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于审议〈2026 年度董事会工作计划〉的议案》1.议案内容：

2026 年董事会工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》1.议案内容：

2025 年总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于审议〈关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》
1.议案……
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