公告日期：2020-11-04
公告编号：2020-032
证券代码：870557 证券简称：华中人才 主办券商：兴业证券
武汉华中新世纪人才股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段兆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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3.公司董事会秘书出席会议；
列席会议的高级管理人员：总经理段孟夫、副总经理杨志辉、财务总监张娟、董事会秘书盛小萍
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程》
1.议案内容：
原规定公司章程第二章 第二十条 公司的经营范围：
人力资源招聘、人力资源培训、猎头、人力资源外包、人力资源派遣、人力资源测评、人力资源信息服务、人力资源管理咨询服务、人力资源业务外包、生产外包、项目外包（经营期限与许可证核定的期限一致）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软件的开发和服务；家政服务；法律咨询；装卸搬运服务；食品加工业务外包；企业营销策划；食品销售；经营电信业务(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定一致）。物业管理、教育咨询服务（不含中小学文化类教育培训）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
修订后公司章程 第二章 第二十条 公司的经营范围：
公司的经营范围：人力资源招聘、人力资源培训、猎头、人力资源外包、人力资源派遣、人力资源测评、人力资源信息服务、人力资源管理咨询服务、人力资源业务外包、生产外包、项目外包；国内快递（邮政企业专营业务除外）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软件的开发和服务；家政服务；法律咨询；装卸搬运服务；食品加工业务外包；企业营销策划；食品销售；经营电信业务。物业管理、教育咨询服务（不含中小学文化类教育培训）。档案管理、整理、技术咨询；档案托管；办公耗材的批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
公告编号：2020-032
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
武汉华中新世纪人才股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日
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